На Миколаївщині директор держпідприємства організував центр з «відмивання» грошей

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Керівник держпідприємства за попередньою змовою з директором одного із товариств виводили бюджетні кошти. З цією метою вони укладали з підконтрольними родичам керівника держпідприємства комерційними структурами договори на оброблення земель державної власності, вартість яких значно завищена.

«Для переводу незаконно отриманих коштів в готівку зловмисники зареєстрували на підставних осіб понад двадцять фіктивних підприємств і відкрили рахунки в декількох банках Миколаєва», — розповіли у СБУ.

Крім того, фігуранти провадження намагалися організувати протиправну схему переведення валютних коштів, з метою чого ними зареєстровано на території країн Балтії комерційну структуру на підконтрольну особа.

Оборот «конверта» за квітень-листопад 2017 року склав близько 50 мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів справи було виявлено понад мільйон гривень, банківські картки, чекові книжки, «чорна» бухгалтерія, документи і печатки фіктивних підприємств, електронна документація.

Триває досудове розслідування за статею «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки».

  • Привалов Вадим Дмитрійович