Al Jazeera: Очолювана Гонтаревою компанія допомогла Януковичу вивести $1,5 млрд

Про це свідчить судове рішення Краматорського районного суду, яке опублікувало арабське видання Al Jazeera.

Вона зауважила, що у середині 2014 року, коли з’явилась інформація про зв’язок компаній із злочинною владою, Нацбанк активно сприяв арешту їхніх рахунків.

У декларації за 2016 рік, яку чиновниця подала у березні 2017 року, значився сукупний дохід у розмірі 57 млн грн. Зокрема, 2016 року Валерія Гонтарева отримала третій транш від продажу своєї частини акцій ICU Holdings Limited у 52 572 026 грн. У ній перераховані сотні компаній, деякі з яких кіпрські, які фактично були «трубопроводом для викачування грошей з країни», зазначає Al Jazeera.

Керуючий директор і співвласник інвестиційної компанії ICU Макар Пасенюк, якого називають фінансистом Петра Порошенка, спростовує, що його компанія коли-небудь керувала фінансами президента.

При цьому в ICU повідомили Al Jazeera, що ретельно дотримуються всіх законодавчих та нормативних вимог до укладення брокерських угод із будь-яким клієнтом.

У компанії додали, що правоохоронні органи і регулятори ринку «глибоко заглядають» в операції з облігаціями, у яких вона брала участь.

Прес-секретар президента Святослав Цеголко заявив виданню, що президент Порошенко «рішуче підтримує зусилля по боротьбі з корупцією в Україні», а Ваперія Гонтарева пояснила, що під час здійсненні операцій представники ICU «не бачили нічого підозрілого». «Всі документи та витяги з рахунків у державному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства», — наголосила Гонтарева.

У 2014 році новопризначена голова Національного банку України Валерія Гонтарева пішла з поста глави ради директорів групи ICU і продала свою частку групі.

Група ICU була створена в червні 2006 року. До її складу входять «Інвестиційний капітал УкраинаЦ, однойменна компанія з управління активами (КУА), банк «Авангард» і КУА-АПФ «Тройка Діалог Україна».

  • Аптекар Артур Михайлович